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审核委员会

本公司已根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(上市规则)附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》成立审核委员会,并制订其书面职权范围。审核委员会由三名独立非执行董事张睿佳、王龙根及刘乾宗组成。张睿佳获委任为审核委员会主席,彼为具备适当专业资历的独立非执行董事。审核委员会的主要职责为审阅并监察本集团的财务汇报告程序、风险管理及内部监控制度、监察审计过程及履行董事会指派的其他职务及职责。

薪酬委员会

本公司已根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》成立薪酬委员会,并制订其书面职权范围。薪酬委员会由三名成员王龙根、林建华及刘乾宗组成。独立非执行董事王龙根获委任为薪酬委员会主席。薪酬委员会的主要职责为设立及检讨董事及高级管理层的薪酬政策及架构及就僱员福利安排提供建议。

提名委员会

本公司已根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》及《企业管治报告》成立提名委员会,并制订其书面职权范围。提名委员会由两名独立非执行董事刘乾宗及王龙根,及一名执行董事林建华先生组成。林先生获委任为提名委员会主席。提名委员会的主要职责为就委任及辞退本公司董事向董事会提供建议。

供股东以推举董事提名人选的程序

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