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審核委員會

本公司已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(上市規則)附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》成立審核委員會,並制訂其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事張睿佳、王龍根及劉乾宗組成。張睿佳獲委任為審核委員會主席,彼為具備適當專業資歷的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為審閱並監察本集團的財務報告程序、風險管理及內部監控制度、監察審計過程及履行董事會指派的其他職務及職責。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》成立薪酬委員會,並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員王龍根、林建華及劉乾宗組成。獨立非執行董事王龍根獲委任為薪酬委員會主席。薪酬委員會的主要職責為設立及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構及就僱員福利安排提供建議。

提名委員會

本公司已根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》成立提名委員會,並制訂其書面職權範圍。提名委員會由兩名獨立非執行董事劉乾宗及王龍根,及一名執行董事林建華先生組成。林先生獲委任為提名委員會主席。提名委員會的主要職責為就委任及辭退本公司董事向董事會提供建議。

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